北京航峰 主办券商：齐鲁证券 北京航峰科伟装备技术股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 北京航峰科伟装备技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二 届监事会第五次会议于 2015 年 8 月 6 日上午 9:00 在公司会议室召开，会议通知于 2015年 7月 31日以邮件方式送达。会议应出席监事 5人，实际出席监事 5人，会议由公司监事会主席殷冬杨先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议表决情况 公司监事会对公司《2015年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下： 1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 2、半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2015 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2015年半年度报告基本上真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况。 公告编号：2015-015同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 三、备查文件经与会监事签字确认的《北京航峰科伟装备技术股份有限公司第 二届监事会第五次会议决议》。 特此公告。 北京航峰科伟装备技术股份有限公司监事会 2015年 8月 7日

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